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中远海科:第六届董事会第十九次会议决议公告

编辑 : 王远   发布时间: 2020-02-28 22:21:14   消息来源: sina 阅读数: 0 收藏数:
中远海运科技股份有限公司第六届董事会第十九次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。一、会议的通知、召集...

中远海运科技股份有限公司第六届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议的通知、召集及召开情况

中远海运科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十九次会议于2020年2月28日以通讯方式召开。会议通知按照《公司章程》规定时间以专人送达或电子邮件等方式送达全体董事。

本次会议由公司董事长蔡惠星先生召集并主持,应参加会议董事九人,实际参加会议董事九人。本次会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》规定。

二、会议决议

经与会董事充分审议、有效表决,以记名投票方式通过如下决议:

1、审议通过《关于续签<委托管理协议>的关联交易议案》。

表决结果:同意 4票,反对 0 票,弃权 0 票。

公司董事会审议通过了《关于续签<委托管理协议>的关联交易议案》,关联董事蔡惠星先生、夏蔚先生、李国荣先生、方楚南先生、刘竹声先生已回避表决。独立董事对本议案发表了事前确认意见和独立意见。国融证券股份有限公司对本议案发表了核查意见。具体内容详见公司于2020年2月29日在《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于续签<委托管理协议>的关联交易公告》(公告编号:2020-016)。

三、备查文件

1、《第六届董事会第十九次会议决议》及签署页;

2、《独立董事关于续签<委托管理协议>的关联交易事项的事前确认意见》;

3、《独立董事关于续签<委托管理协议>的关联交易事项的独立意见》;

4、《国融证券股份有限公司关于中远海运科技股份有限公司续签<委托管理协议>的关联交易的核查意见》。特此公告。中远海运科技股份有限公司董事会二〇二〇年二月二十九日


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